Najkrócej: co może sprawdzić pracodawca?
Background check może obejmować m.in. historię zatrudnienia, edukację, criminal records, credit/financial history, driving record i publiczne informacje online. Jeśli pracodawca kupuje background report od zewnętrznej firmy zajmującej się takimi raportami, federalny Fair Credit Reporting Act (FCRA) daje kandydatowi konkretne prawa, w tym zasadniczo pisemne powiadomienie i zgodę przed uzyskaniem raportu.
Najważniejsze w 30 sekund
- Background check nie oznacza tylko criminal record.
- Przy third-party background report pracodawca musi zasadniczo uzyskać Twoją pisemną zgodę.
- Przed negatywną decyzją opartą na takim raporcie powinieneś dostać kopię raportu i Summary of Rights.
- Po adverse action pracodawca musi przekazać wymagane informacje o firmie, która przygotowała raport.
- Masz prawo zakwestionować nieprawidłowe lub niekompletne dane.
- Prawo stanowe lub lokalne może dodatkowo ograniczać criminal lub credit checks.
Co zwykle obejmuje background check?
FTC wymienia m.in. employment history, education, criminal/public records, financial lub credit history oraz public social media. Zakres zależy od stanowiska, pracodawcy i obowiązujących przepisów. Nie każdy pracodawca sprawdza wszystkie te elementy.
Czy pracodawca potrzebuje Twojej zgody?
Jeśli pracodawca korzysta z firmy, która przygotowuje consumer/background report, FCRA wymaga pisemnego disclosure w samodzielnym dokumencie oraz pisemnej authorization przed uzyskaniem raportu. Możesz odmówić zgody, ale FTC zaznacza, że pracodawca może wtedy nie kontynuować procesu zatrudnienia.
Własne wyszukiwanie pracodawcy to inna sytuacja
FCRA dotyczy consumer reports pozyskiwanych od firm zajmujących się przygotowywaniem takich raportów. Pracodawca może też znaleźć publiczne informacje innymi sposobami, np. online. Jednocześnie nadal obowiązują federalne przepisy antydyskryminacyjne, a stan lub miasto może mieć dodatkowe ograniczenia.
Co jeśli raport zawiera coś negatywnego?
Jeśli pracodawca rozważa adverse action — np. odmowę zatrudnienia lub awansu — z powodu informacji z third-party report, przed decyzją musi przekazać kopię raportu oraz „A Summary of Your Rights Under the Fair Credit Reporting Act”. Daje to możliwość sprawdzenia raportu i zakwestionowania błędów.
Co powinieneś dostać po odmowie?
Po adverse action opartej w całości lub części na takim raporcie pracodawca musi poinformować o decyzji oraz podać nazwę, adres i telefon background reporting company. Powinien też poinformować, że firma raportująca nie podjęła decyzji, że możesz zakwestionować accuracy lub completeness oraz że możesz uzyskać dodatkową bezpłatną kopię raportu, jeśli poprosisz o nią w ciągu 60 dni.
Co zrobić, gdy background check zawiera błąd?
- Przeczytaj cały raport, nie tylko pozycję wskazaną przez pracodawcę.
- Zaznacz informacje, które są nieprawidłowe lub należą do innej osoby.
- Skontaktuj się z background reporting company i rozpocznij dispute.
- Dołącz dokumenty potwierdzające poprawne dane.
- Powiadom pracodawcę o błędzie.
- Po korekcie poproś reporting company o przesłanie poprawionego raportu pracodawcy.
Czy criminal record automatycznie przekreśla pracę?
Nie ma jednej federalnej zasady mówiącej, że każdy criminal record automatycznie wyklucza z każdej pracy. EEOC wskazuje, że pracodawcy muszą stosować standardy niedyskryminacyjnie, a praktyka wykluczająca osoby z określonymi records może naruszać Title VII, jeśli powoduje unlawful disparate impact i nie jest job related and consistent with business necessity. Niektóre stanowiska podlegają jednak szczególnym federalnym, stanowym lub lokalnym ograniczeniom.
Arrest a conviction — to nie to samo
EEOC podkreśla, że sam fakt arrest nie dowodzi, że doszło do przestępstwa. Pracodawca może natomiast w określonych okolicznościach rozważać conduct underlying the arrest, jeśli ma ono znaczenie dla stanowiska. Stanowe i lokalne „ban-the-box” lub fair-chance laws mogą dodatkowo określać, kiedy wolno pytać o criminal history.
Czy pracodawca może sprawdzać credit history?
Federalne prawo nie zakazuje wszystkich employment credit checks, ale jeśli raport pochodzi od consumer reporting company, obowiązują zasady FCRA. EEOC wymaga również niedyskryminacyjnego stosowania kryteriów finansowych. Dodatkowo niektóre stany i miasta ograniczają, kiedy credit history może być używana przy zatrudnieniu.
A co z informacjami medycznymi?
EEOC wskazuje, że pracodawca zasadniczo nie może zadawać disability-related questions ani wymagać medical examination przed conditional job offer. Genetic information, w tym family medical history, podlega dodatkowym ograniczeniom. To osobna kategoria od typowego criminal czy employment background check.
Czy background check może być dyskryminujący?
Tak, jeśli pracodawca stosuje różne standardy ze względu na chronioną cechę albo używa neutralnej z pozoru polityki w sposób naruszający federalne przepisy EEO. EEOC egzekwuje federalne prawa zakazujące dyskryminacji m.in. ze względu na race, color, religion, sex, national origin, disability, genetic information oraz age 40+.
Jak przygotować się przed aplikowaniem?
- Sprawdź, czy daty zatrudnienia i edukacji w résumé są poprawne.
- Przygotuj poprawne dane poprzednich pracodawców.
- Przeczytaj authorization zanim ją podpiszesz.
- Jeśli stanowisko obejmuje credit check, możesz wcześniej sprawdzić własny credit report.
- Sprawdź fair-chance i credit-check laws swojego stanu lub miasta.
- Zachowaj kopie wszystkich notices i background reports.
Powiązane przewodniki
Oficjalne źródła
Federal Trade Commission — Employer Background Checks and Your Rights
Federal Trade Commission — Background Checks: What Employers Need to Know
EEOC — Background Checks: What Applicants and Employees Should Know
Ważne
Background checks podlegają prawu federalnemu oraz często dodatkowym przepisom stanowym i lokalnym. Zasady mogą zależeć od rodzaju raportu i stanowiska. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi indywidualnej porady prawnej, podatkowej ani finansowej.
